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Finanzdelikte
Finanzdelikte umfasst Straftaten und Ordnungswidrigkeiten, die zu Vermögensschäden des Unternehmens, eines Dritten oder des Staates führen. Zum Beispiel:
  • Vermögensdelikte zum Nachteil des Unternehmens, wie beispielsweise Diebstahl oder Unterschlagung von Unternehmenseigentum, Einbehaltung von Unternehmensgeldern oder Arbeitsmaterialien, persönliche Bereicherung
  • Steuerhinterziehung, also wenn steuerlich relevante Einkünfte oder Vermögen gegenüber Finanzbehörden unvollständig, falsch oder gar nicht angegeben werden
  • Subventionsbetrug, also die Täuschung des Subventionsgebers über subventionserhebliche Tatsachen durch falsche Angaben oder Bescheinigungen oder eine Verwendung der Sach- oder Geldleistungen entgegen der subventionserheblichen Beschränkung
  • Geldwäsche, also Aktivitäten bei denen kriminell erwirtschaftete Erlöse in den Finanzkreislauf ein- und durchgeschleust werden
  • Manipulation von Geschäftsdokumenten/Bilanzen, also wenn gegen geltende Rechnungslegungsvorschriften und die Grundsätze einer ordnungsgemäßen Buchführung verstoßen wird (Beispiele: Verfälschen von Rechnungen, Gutschriften, Finanzabschlüssen oder Prüfprotokollen)
  • Kartell- und Wettbewerbsrecht, also Verstöße, die der Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines wirksamen Wettbewerbs auf dem Markt entgegenwirken (Beispiele: Absprachen bzw. ein Austausch wettbewerbsrelevanter Informationen zwischen Unternehmen und dessen Konkurrenten)

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